Un acuerdo bastante particular se dio a conocer este jueves en esferas judiciales cuando dos sujetos, un turco y un uruguayo, acusados de lavado de activos, reconocieron haber lavado 5 millones de dólares en Uruguay, entregaron los bienes (vehículos de alta gama) y acordaron con el Juez sustituir la cárcel por medidas cautelares. La Fiscalía consideró el acuerdo como un logro al titular la noticia de la siguiente forma: «Fiscalía de Delitos Económicos logró condena de dos hombres e incautación de bienes por U$S 5 millones». Con este antecedente, no habría que descartar que otros sonados casos de lavado de activos que se investigan actualmente en Uruguay puedan terminar de la misma forma.
«La Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, logró la condena de dos hombres por lavado de activos a raíz de una estafa realizada en Turquía y recuperó para el Estado uruguayo bienes valuados en U$S 5 millones» comienza diciendo el informe de Fiscalía.
En efecto, en una audiencia celebrada el jueves 13 de setiembre Rodríguez solicitó la condena de un hombre como autor penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Al otro hombre se lo consideró como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento. Al primero de ellos se le impuso una pena de 4 años y seis meses de penitenciaría, la que será sustiuida por libertad vigilada intensiva por igual plazo. Al segundo de ellos se le impuso una pena de 9 meses de prisión, que el juez, teniendo en cuenta un tema de salud, dispuso que se cumpla bajo el régimen de libertad domiciliaria vigilada.
En virtud de tratarse de bienes y productos provenientes del delito, Rodríguez solicitó el decomiso de 13 vehículos -la mayoría de alta gama- y una embarcación. El fiscal evaluó que esos bienes corresponden a U$S 5 millones que administrará la Junta Nacional de Drogas.
Rodríguez dijo al portal de Fiscalía que la investigación continúa y que aún quedan unos U$S 3 millones en bienes por decomisar, incluyendo un inmueble de más de U$S 1 millón. Los titulares de esos bienes están prófugos por lo que es necesario esperar que transcurran 6 meses para que pasen a manos del Estado.
Osmán Naim, de nacionalidad turca, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel, pero tras el acuerdo, fue sustituida por libertad vigilada intensiva. El imputado deberá mantenerse en su domicilio por al menos 6 horas continuas fuera del horario laboral. Por su parte, Zubiría debe cumplir 9 meses de prisión. El fiscal solicitó el cumplimiento efectivo de la pena, pero el juez tuvo en cuenta condiciones de salud que implicaron otorgarle prisión domiciliaria vigilada. El constructor vive en una casa en Punta Ballena
Subrayado informa que «la trama se remonta a mayo 2017, cuando el ciudadano turco Mehmed Aydin llegó a Uruguay. Aquí se puso en contacto con otro ciudadano turco radicado en nuestro país desde el 2009, en Fray Bentos, Osmán Naim, quien se dedicaba a la metalurgia, y había trabajado para UPM»
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«Aydin le propuso un negocio que consistía en un complejo mecanismo de estafas online. Básicamente las víctimas pagaban por una “granja virtual”, que posteriormente debía concretarse en una propiedad real. El dinero iba a parar a la cuenta de Aydin, y la propiedad nunca aparecía. Aydin compró bienes, autos y propiedades, e hizo giros a través de varios bancos privados, y junto a Naim volcaron el dinero sucio en el mercado uruguayo» consigna el portal informativo de Canal 10.
«El 22 de marzo de 2018, una funcionaria del Banco Central se presentó ante el Juzgado de Crimen Organizado para dar informes de análisis financieros sobre operaciones ilícitas, con la sospecha de lavado de dinero. El Juzgado concluyó que efectivamente estaban lavando el dinero en Uruguay. A la trama se suma otro hombre, un constructor uruguayo apellidado Zubiría, que vive en Maldonado»
«Los turcos le encargaron la construcción de 12 casas en Punta del Este, y como parte del pago le dieron una Ferrari y un yate. A la postre, el juzgado determinó que la compraventa del yate y el vehículo se hizo en el Chuy a la 1:00 de la mañana. Zubiría reconoció ante la Fiscalía que sabía que el dinero que le proporcionaron para la construcción de las casas no era legal»
«Enfrentados a la justicia, Osmán y Zubiría accedieron a juicio abreviado e hicieron un acuerdo de partes con la Fiscalía: reconocieron los delitos y devolvieron todos los bienes que les fueron incautados que ascienden a la suma de 5 millones de dólares, hay 3 millones más que corresponden otras propiedades, y que pueden llegar a formar parte de la misma causa»
Cuando comenzó la investigación por parte del Fiscal Enrique Rodríguez, el ciudadano turco Mehmed Aydin huyó de Uruguay y aún hoy se encuentra prófugo. Tiene pedido de captura internacional por la estafa de 500 millones de dólares en Turquía.
Fuentes Fiscalía General de la Nación y Subrayado
